8 октября, 2021 Автор: Соня Крапива

Решение совета директоров нюансы принятия и оспаривания

Протокол общего собрания участников ООО в 2021 году

Для того, чтобы открыть ООО, необходимо провести общее собрание учредителей. На нем должно быть единогласно принято решение об учреждении организации.

Протокол подписывают председатель собрания и секретарь. Их нужно выбрать из числа участников собрания. Готовый протокол прошивать не нужно. Достаточно скрепить его и пронумеровать листы.

Составляется протокол по числу участников собрания. Два экземпляра делают дополнительно: для ФНС и для внутренней документации фирмы.

Закон требует, чтобы протокол был заверен нотариусом. Для этого он должен присутствовать на собрании. Это требование можно обойти. Пропишите в уставе другой способ для заверения протоколов собраний:

  • видеофиксация
  • аудиозапись
  • подписание протокола всеми участниками собрания

Для хранения протоколов, видео и аудиозаписей у общества должна быть специальная папка. В нее вы будете вшивать эти документы.

Во время проведения собрания по поводу учреждения общества с ограниченной ответственностью нужно рассмотреть следующие вопросы:

  • фирменное наименование организации
  • ее местонахождение
  • размер уставного капитала и доли учредителей
  • утверждение устава
  • избрание органа управления
  • подписание договора об учреждении ООО

В течение 10 дней после проведения собрания председатель должен направить каждому участнику его копию подписанного протокола. Способ направления документов прописывают в уставе.

3. Что нужно указать в протоколе

Очень важно составить протокол грамотно. Он входит в комплект документов для регистрации ООО. Протокол должен быть в письменном виде, его заверяют подписями председатель и секретарь. Их необходимо выбрать из числа присутствующих.

Источник



Решение совета директоров: нюансы принятия и оспаривания

В этой статье рассказываем, каков порядок заседания совета директоров, как принимают решение по крупной сделке и когда можно оспорить решения совета.

Путем коллегиального решения совет директоров (наблюдательный совет) может дать ход крупной сделке либо наметить стратегическую программу развития предприятия. Такой подход позволяет увеличить компетентность процедуры и сократить сроки подготовки к заключению договора.

Вы узнаете:

  • В чем преимущество принятия решения советом директоров.
  • Каков порядок заседания совета.
  • Как принимают решение по крупной сделке.
  • Когда можно оспорить решения совета директоров (наблюдательного совета).

Советом директоров называют управленческий орган, избираемый на определенный период и руководит работой акционерного общества или ООО согласно законодательству и уставу. Решения совета директоров общества принимаются исключительно на заседаниях и оформляются специальными протоколами. Чтобы не нарушать законодательство, важно правильно соблюдать регламент и знать, как создаются заключительные документы.

Совет директоров: почему он может пригодиться даже небольшому бизнесу

Узнайте из статьи электронного журнала «Генеральный Директор», как компании среднего размера создают у себя наблюдательные советы и почему их генеральные директора перестают после этого обращаться к консультантам и коучам.

Преимущества принятия решения советом директоров

Если процедура проходит по правильному регламенту, то есть гарантия, что при утверждении решения заседания совета директоров были учтены мнения всех полноправных участников. Это позволяет избежать перекосов в пользу только одного руководителя, улучшить ключевые показатели предприятия, снизить риски за счет рассмотрения ситуации с разных сторон.

Совет может принимать решения относительно заключения различных сделок, изменения уставного капитала, получения и выдачи ссуд, кредитов, источников покрытия убытков, вопросов о выпуске акций.

Подобный управляющий орган непременно создают, если организационная форма предприятия – АО. Принятие решений советом директоров акционерного общества является законодательной обязанностью. В иных случаях это связано с желанием:

  • устранения проблем коллегиально, не перекладывая ответственность на одного человека;
  • передачи главным руководителем дел при уходе управляющему органу, если собственник не уверен в эффективности одного преемника;
  • увеличения собственником знаний, компетенций для дальнейшего развития фирмы.

Также подобным способом можно сократить время принятия определенных решений. Собрать совет реально за несколько дней, а вот подготовить общее собрание акционеров меньше, чем за полтора месяца, невозможно.

Согласно статистике, создание коллегиальных управляющих органов сейчас набирает популярность в частном бизнесе. Принятие решений советом директоров в ООО практикуется все чаще. Это подтвердили исследования, проведенные в первом полугодии 2019-го «Ассоциацией профессиональных директоров АНД» совместно с ЦСП «Платформа». Большинство предпринимателей стараются организовать коллегиальные советы для принятия решений. Иногда юридически это не оформляется, но чаще независимое управление вводится в структуру бизнеса. Сами предприниматели объясняют это большими возможностями для развития, повышением конкурентоспособности и стабильности работы предприятия.

Правила принятия решения советом директоров

Согласно ГК РФ, если повестка дня предполагает обсуждение нескольких вопросов, каждый из них требует отдельного решения, если только участники не проголосовали единогласно за иной вариант регламента. Результаты фиксируют в протоколах решений совета директоров. Этот нюанс прописан в Гражданском кодексе в ст. 181.2. Подписать документ должен председатель совета, а если мероприятие проводится АО, еще и секретарь собрания.

Кто имеет право созвать совет

Законодательно организовать собрание может не только председатель совета по своей инициативе. Подобное право также есть:

  • у любого члена совета;
  • у аудитора АО;
  • у ревизионной комиссии.

Также заседание буден назначено, если того потребует исполнительный орган предприятия или другие лица согласно принятому уставу. Это могут быть, например, держатели определенного количества акций, генеральные директора.

Как распределяются голоса

За или против любого предложения на заседании должно проголосовать большинство участников мероприятия. Исключение составляют случаи, если иные правила прописаны в уставе предприятия либо в иных локальных нормативных документах.

Кворум для легитимности мероприятия также определен уставом предприятия, но не может быть меньше 50% совета.

Если же участников не хватает до требуемого числа, оставшимся придется решать, когда собирать акционеров внепланово. На подобном общем собрании избирается совет в обновленном составе. Другие решения без должного кворума на заседании совета не принимаются.

Для формирования объективного мнения в управляющем органе обязано быть как минимум четверть независимых директоров. Если совет создает ООО, все его члены должны быть участниками организации. Иначе решения нельзя будет считать правомочными. Но генеральный директор не имеет право председательствовать в совете.

При решении вопросов на собрании каждый участник имеет лишь один голос. Если число проголосовавших за и против равны, согласно уставу возможна передача права решать председательствующему. Однако передать свой голос один из членов совета другому, например, если не сможет прийти на мероприятие, не вправе, поскольку ответственность несет каждый участник собрания персонально.

Что нужно, чтобы заключить крупную либо экстраординарную сделку

Сложнее всего проходит голосование, где «на кону» имущество, стоящее от четверти баланса предприятия. В подобном случае обязано быть достигнуто единогласное согласие всех участников мероприятия за исключением участников управляющего органа, вышедших из него. Если заседающие никак не смогут договориться, придется созывать общее собрание акционеров. То же самое касается, если предмет сделки превышает по цене половину от баланса организации.

В решении, согласующем или заранее дающим одобрение на крупную сделку, всегда указывают информацию о сторонах, заключающих договор, выгодоприобретателях, ее стоимость, предмет и условия соглашения. Но если сделка заключается на торгах, сторона и приобретатель выгоды не оговариваются.

Сделки с заинтересованностью (экстраординарные) также требуют одобрения управляющего органа или держателей акций на общем собрании. Для них предусмотрен специальный регламент. Они отличаются от крупных тем, что в их основе лежит характер сторон сделки, то есть риск конфликта интересов предприятия и того лица, с которым будет заключаться договоренность. Подобные сделки одобряются держателями акций на общем собрании, если размер больше двух процентов от суммы, равной активам АО. В ином случае достаточно мнения участников управляющего органа.

Или:  Образец дополнительного соглашения о снижении арендной платы

Что обязано быть в протоколе

Все моменты принятого советом решения прописываются в протоколе совещания, который обычно ведет выбранный секретарь, изредка – председатель. Документ оформляется в продолжение трех календарных суток после оглашения решения.

В нем обязательно указывают:

  • адрес проведения мероприятия;
  • дату и время его начала;
  • список членов совета, что участвуют в процедуре;
  • тему заседания;
  • проблемы, требующие решения;
  • итог мероприятия.

Особым пунктом подчеркивают, какие именно решения были оглашены. Заседание может проводиться и заочно, при этом также составляется аналогичный документ и прописывается выдвинутое решение. Готовый протокол заверяет председатель и иногда секретарь. Копии документа раздаются всем участникам совета.

Какие решения совета директоров можно оспорить

Если то или иное действие на предприятии утверждено решением совета директоров, это не значит, что его нельзя оспорить в судебном порядке. Сделать это может член совета, держатель акций (если речь идет об АО), и в целом любой сотрудник компании, если протокол не соответствует требованиям закона, нарушает права человека.

Заявление подается в суд: на это есть 30 дней с момента, когда истец узнал о том, что решил совет. Ответчиком считается АО, ООО, предприятие иной организационно-правовой формы.

Суд изучит все моменты дела и выдаст свой вердикт. Он вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голос истца никак не мог изменить итоги голосования, само мероприятие проведено без проблем, протокол оформлен правильно. Также будет трудно отменить решение, если интересы акционеров и работников не нарушены, им не причинены убытки. Однако если будет доказано, что состав совета нелегитимен, даже в вышеупомянутых случаях решение признают недействительным.

Если соблюдать регламент, не нарушать законодательство, принятие советом директоров важных решений во многом упростит управление предприятием.

Источник

Протокол заседания совета директоров

Протокол — достаточно часто встречающийся документ. С помощью протокола оформляются различные допросы, совещания, официальные мероприятия, заседания, происшествия и т.п.

Протокол может быть как подробным, предполагающим дословную запись происходящего в процессе (стенографирование), так и сокращенным, в который вносятся только важные события и решения.

Любой протокол выполняет две функции:

  • во-первых, отражает сам ход собрания или совещания (заседания);
  • во-вторых, протокол является документом, удостоверяющим факт принятия определенных решений (например, учреждение общества с ограниченной ответственностью, сокращение штата, ввод новой штатной единицы и т.п.).

Дата и повестка заседания определяются заранее. С этой целью по организации может быть издан распорядительный документ.

Ход заседания может фиксироваться как письменно, так и с помощью видео- или аудиозаписи. В этом случае, как правило, составляется сокращенный протокол, в который вносятся только вопросы повестки и решение, принятое по итогам обсуждения. В протоколе в этом случае указываются реквизиты аудио- или видеофайла, с которого была сделана расшифровка.

Кто составляет протокол

Для составления протокола заседания совета директоров, как правило, назначается отдельное лицо — секретарь заседания, на которого возлагается обязанность точно и однозначно отразить в протоколе ключевые точки заседания и смысл вынесенных решений.

Протокол заседания совета директоров. Часть 1

В качестве секретаря обычно выступает работник канцелярии или юрисконсульт, но также может быть назначено иное лицо.

Подписываться протокол может как только секретарем и председателем заседания (председателем совета директоров), так и всеми участниками заседания. Как правило, этот вопрос оговаривается заранее.

Как составляется протокол

Любой протокол имеет несколько обязательных разделов, однако для нужд конкретного заседания в него могут быть добавлены и дополнительные пункты. Установленной законом формы протокола заседания совета директоров не существует. Организация может разработать свой собственный шаблон протокола и использовать его.

На нашем сайте вы можете скачать типовой бланк протокола, который можно индивидуализировать под каши нужды.

Для того чтобы протокол заседания совета директоров мог иметь юридическую силу, в нем должны присутствовать следующие обязательные атрибуты:

  1. «Шапка». В «шапке» протокола указываются место и дата его составления (иногда время начала заседания).
  2. Ниже под шапкой пишется название документа: «Протокол заседания совета директоров (название организации) №…».
  3. Под названием перечисляется состав участников заседания, начиная с председателя и заканчивая секретарем. Если на заседании присутствуют приглашенные лица организации и гости со стороны, их также вносят в протокол. Если кто-то из обязательного состава участников отсутствовал, об этом также делается отметка: «Иванов В.В. отсутствовал по причине…».
  4. Следующим разделом протокола является повестка. Как правило, повестка заседания включает в себя несколько вопросов и оговаривается до заседания, поэтому ее вносят в протокол до начала заседания.
  5. В зависимости от того, полный протокол или сокращенный, расшифровка обсуждения каждого пункта повестки может включать в себя дословную передачу всего высказанного участниками заседания по данному вопросу или только итоги. Под каждым пунктом повестки после обсуждения в протоколе могут быть сделаны промежуточные выводы. Если обсуждение сопровождалось голосованием, то в протоколе отражается общее количество участвовавших в голосовании, количество высказавшихся «за», «против» и количество воздержавшихся.
  6. Если на заседании были подняты дополнительные вопросы, они также фиксируются в протоколе с указанием принятых по этим вопросам решений.
  7. Итоги заседания. Этот раздел содержит описание принятых на заседании решений и обычно оформляется в виде списка. Например, «по пункту 1 повестки решили», «по пункту 2 повестки решили» и так далее.
  8. Подписи. Как правило, протокол подписывают председатель и секретарь совета директоров, однако достаточно одной подписи.
Или:  Документ quot Исковое заявление о расторжении брака quot

Протокол заседания совета директоров. Часть 2

Как оформляется выписка из протокола

В некоторых случаях, особенно если на заседании обсуждается большое количество вопросов, может потребоваться выписка из протокола заседания совета директоров, например, для приобщения к распорядительному документу.

В этом случае из протокола выписываются необходимые данные, а в «шапке» указывается, например: «Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мир» от 11.12.2022 года №34», после чего выписка подписывается секретарем и (если необходимо) председателем совета директоров.

Источник

Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 54, 68, 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

[ полное фирменное наименование акционерного общества ]

Дата проведения — [ число, месяц, год ].

Место проведения — [ точный адрес ].

Время проведения — [ значение ] часов [ значение ] минут.

Присутствовали: [ Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании ].

Кворум — [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров [ наименование акционерного общества ].

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

4. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества.

7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

13. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: определить форму проведения собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

— дату проведения годового общего собрания акционеров — [ число, месяц, год ];

— место проведения годового общего собрания акционеров: [ точный адрес ];

— время открытия годового общего собрания акционеров: [ час. мин ];

— время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: [ час. мин ].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [ вписать нужное ];

— адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [ вписать нужное ];

— адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [ вписать нужное ].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — [ число, месяц, год ].

Вопрос N 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: определить, что предложения акционеров в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества должны поступить в Общество не позднее чем через [ значение ] дней после окончания отчетного года.

Вопрос N 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за [ значение ] год.

ГАРАНТ:

Примечание. Уставом общества решение вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Или:  Типовое положение о ДОУ в 2019 году

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 8 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

— владельцы привилегированных акций типа [ вписать нужное ] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [ вписать нужное ];

— владельцы привилегированных акций типа [ вписать нужное ] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [ вписать нужное ].

Вопрос N 9 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем [ указывается способ направления (опубликования) такого сообщения ].

Вопрос N 10 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: [ вписать нужное ].

C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: [ вписать нужное ], начиная с [ число, месяц, год ].

ГАРАНТ:

Примечание. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Вопрос N 11 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Вопрос N 12 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

"За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Решили: рекомендовать общему собранию акционеров выплатить членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение в размере [ вписать нужное ], а также компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере [ вписать нужное ].

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме [ вписать нужное ].

Вопрос N 13 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Итоги голосования: "За" — [ значение ] голосов; "Против" — [ значение ] голосов; "Воздержался" — [ значение ] голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решили рекомендовать общему собранию акционеров по результатам [ значение ] отчетного года объявить дивиденды:

— по [ категория (тип) ] акциям в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей, что составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей на одну [ категория (тип) ] акцию.

— по [ категория (тип) ] акциям в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей, что составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей на одну [ категория (тип) ] акцию.

Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — [ значение ] дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

5. Рекомендации Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Председательствующий на заседании [ подпись, инициалы, фамилия ]

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Источник